沈阳电器股份有限公司

 第十届董事会第三十一次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本次公司董事会聘任的副总经理任职资格已经公司提名委员会审查,公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表了独立意见。

 表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权0票。

 二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

 根据公司经营发展需要,同意公司对经营范围进行变更,增加“增值电信业务”。并对《公司章程》相应条款作出修订,具体情况如下:

 原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条:

 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。

 现修订为:

 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。

 本次修订公司章程事项需公司股东大会审议。

 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

 根据公司经营工作的需要,同意公司于2020年7月26日以现场投票与网络投票相结合方式召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告等事项,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

 特此公告。

沈阳电器股份有限公司董事会

 2020年7月2日

附陈文君简历

陈文君, 女 ,企业家,信用修复导师,1982年10月30日出生于江苏盐城,2000年毕业后在苏州台资企业工作。2008年后下海经商。2008年到2011年经营稀有宝石,会宝石鉴定,雕刻,收藏等。2012年接触金融行业,学习金融风险把控和讲解。2014年到2020年开始接触到国家正在提倡的关于企业和个人的信用普及,信用中国,信用建立这个项目,配合国家政策进行企业和个人的信用普及及维护,帮助很多企业或个人成功做好信用维护及风险把控。

沈阳电器股份有限公司

 第九届监事会第三十二次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第三十二次会议通知于2020年6月28日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2020年7月1日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

 一、审议通过《关于聘杨金先生为公司副总经理的议案》

 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

 二、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

 监事会认为:根据公司经营发展需要,同意增加公司经营范围修订《公司章程》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

 三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

 表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。

 特此公告。

沈阳电器股份有限公司监事会

沈阳电器股份有限公司

 关于增加经营范围修订《公司章程》的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

沈阳电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年5月31日召开公司第十届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》,根据公司经营发展需要,同意公司在经营范围中增加“增值电信业务”。

 原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条:

 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售。

 现修订为:

 经公司登记机关核准,公司经营范围是:家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,系统集成产品开发、销售与服务;企业管理咨询与服务;高科技项目投资及国家允许的其他投资业务;房地产开发与经营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品回收及处理;信息技术服务;财务咨询服务;化工原料及产品(除危险品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口;增值电信业务、电信业务代办;广告设计、广告制作、广告代理、广告发布;无人机、无人机系统研发及设计、无人机技术推广、无人机技术转让、无人机技术咨询、无人机技术服务、无人机生产和销售(最终以工商管理机关登记的业务范围为准)。

 本次修订公司章程事项尚需公司股东大会审议。

 特此公告。

附徐新闻简历:徐新闻,澳门凯雷荣益投资控股集团执行总监、中投国际(香港) 集团副总裁、中投新燎原集团董事长。男,汉族,1975 年 8 月出生于河南省驻马店市驿城区,祖籍山 东,第一学历毕业于中国人民大学金融专业,大学本科学历,曾就读于新加坡国立大学商学院,获得金融学博士和 EMBA 学位。人物经历:2005 年从政府部门下海参加经济建设主战场以来,实战商场 16载,博览古今史书,研究炎黄文化,学习毛泽东选集,领悟毛主席思 想,巧用帝王智慧,善用创新思维,打破常规思路,率领五名员工, 用 7000 元的创业资金,实现了 9 万多倍的增长速度,创办了新燎原 集团,是一个实战与创新思维相统一的实业派企业家和具有特色价值 的风险投资策划导师。新燎原集团成立以来累积成功投资百亿元,进 行了亚太健康,新材料,生物科技,地下空间综合开发利用,城市功 能性项目,现代农业,文旅大观园等一大批实业项目的投资与运营, 达到了社会和经济效益的双丰收。2016 年集团成功升级转型与中投 (香港)国际合作重组成立了中投新燎原集团,开展股权投资,资产 管理,实业投资,证卷投资,培育了 3 家后备上市公司,成功收购, 兼并,盘活不良资产达约 270 亿元。集团这些成绩取得的同时,本人 也得到了各级政府和社会各界人士的认同,也在社会各项活动中也荣 获了多项殊荣,被誉为扶贫大使,爱心大使,奉献大使。现任职务:  新加坡东南亚华人商会副会长;  中华炎黄澳门总商会副会长;  全国工商业联合会第十一届执行委员会委员;  驻马店市三届工商联副主席;  驻马店人民政府商务代表;安阳市人民政府经济发展顾问; 周口市人民政府经济顾问; 开封市人民政府经济顾问; 郑州市人民政府特聘商务代表; 山东菏泽市总商会副会长; 临沂市人民政府经济参; 合肥市人民政府特聘投资顾问; 乌鲁木齐市招商大使等社会职务 澳门凯雷荣益投资控股集团有限公司执行总 中投国际(香港)集团有限公司:副总裁中投新燎原集团有限责任公司董事长。

沈阳电器股份有限公司董事会

 关于召开2019年年度股东大会的通知

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ●股东大会召开日期:2020年7月26日

 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 一、 召开会议的基本情况

 1、股东大会类型和届次:2019年年度股东大会

 2、股东大会召集人:董事会

 3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 4、现场会议召开的日期、时间和地点

 召开的日期时间:2020年7月26日10点30 分

 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

 网络投票起止时间:自2020年7月26日至2021年7月26日

 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

附李彤先生简历:李彤,男,中博藏(北京)博物馆馆长、国内文物鉴定专家。玉雕国大师袁广如关门弟子。人物简介李彤,1968年生于北京,字昱贤,是国内著名文物鉴定专家,中国玉雕第一人袁广如大师的关门弟子。师从中国历史博物馆群工部主任齐吉祥、中国历史博物馆保管部文物组组长吕长生、北京首都博物馆常务副馆长张宁等国内著名文物鉴定专家。“文化为民族之魂,守着良知做文化,用专业守护良知,让艺术爱好者少走弯路,为藏家保驾护航”,是李彤长期以来奉行的人生信念。人物工作李彤一直致力于将专业知识运用到民族文化复兴的实际工作中,把文化转化成生产力,服务社会大众。近十年来取得了不俗的成果,经手的众多文化项目均获得广泛赞誉,其中部分项目有力推动了我国非遗文化复原推广工作的进程,是当代著名的文化艺术推广的实践者。人物经历2009年,受邀负责全球第二届佛教论坛艺术纪念品的策划监制工作。2011年,担任中博藏(北京)博物馆馆长,提出博物馆改制经营,从文物被动展览到主动宣传引导大众到博物馆参观,激发民族文化自信,成为文博产业的一大创举。2012年,担任大连机场“陶瓷馆”艺术顾问。2013年,担任中国文联成立的全国艺术家人才库主任,扶持北京优秀艺术工作者进行创作,整编全国艺术家信息资料,让优秀作品省去中间商环节,直接推向社会。2015年,联手中国文联,响应文化惠民号召,在武汉、济南、西安、南京等全国主要城市发起“书画惠民活动”,引起强烈反响。2016年8月,发起中国名优老酒公益展览,从馆藏10余万瓶老酒中精选代表性老酒,开启中博藏博物馆白酒文化推广之旅。2019年,担任故宫金珐琅紫砂复原小组组长,带领小组成员成功复原失传的金珐琅紫砂工艺。2021年4月,恩师袁广如逝世,李彤继承恩师遗愿,立志弘扬中国玉雕文化,与央视和浙江电视台共同举办“袁广如大师玉雕作品鉴赏”专场活动。2021年5月,李彤发起成立中博藏(北京)博物馆“鉴定专家委员会”,这是国内首个艺术品公益鉴定平台。成员包括北京首都博物馆常务副馆长张宁、中国历史博物馆群工部主任齐吉祥、中国历史博物馆保管部文物组组长吕长生、中华收藏家协会理事蔡成刚等众多资深文物专家。

 二、 股东大会审议事项

 本次股东大会审议议案及投票股东类型

 ■

 本次股东大会还将听取公司2018年度独立董事工作报告。

 1、各议案已披露的时间和披露媒体

 上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议、第二十八次会议、第三十次会议、第三十一次会议及第九届监事会第二十八次会议、第二十九次会议、第三十一次会议、第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2020年5月11日、5月19日、6月22日、7月2日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

 2、特别决议议案:12

 3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12

 4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11

 三、 股东大会投票注意事项

 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

 4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 四、 会议出席对象

 1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 ■

 2、公司董事、监事和高级管理人员。

 3、公司聘请的律师。

 4、其他人员。

 五、 会议登记方法

 1、登记时间

 2020年7月25日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

2、登记办法

 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理他人出席会议的,委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(样式详见附件1)。

 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

 (3)异地股东可采用传真方式登记,但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

 六、 其他事项

 1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。

 2、联系方法

 联系部门:董事会办公室

 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

 特此公告。

沈阳电器股份有限公司董事会

 2020年7月2日

 附件1:授权委托书

 ●报备文件

 提议召开本次股东大会的董事会决议

 附件1:授权委托书

 授权委托书

沈阳电器股份有限公司:

 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月26日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:        

 委托人股东帐户号:

 ■

 委托人签名(盖章):        受托人签名:

 委托人身份证号:          受托人身份证号:

 委托日期:  年月 日

 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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